Augmentation de Capital - Modifications aux Statuts "MERCURY TRAVEL AGENCY" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 8 octobre 2001, les actionnaires de la société anonyme monégasque "MERCURY TRAVEL AGENCY", ayant son siège 1, avenue Princesse Alice, à Monte-Carlo ont décidé d'augmenter le capital social de 250.000 F à 150.000 € et de modifier les articles 6 (capital social) et 29 (année sociale) des statuts qui deviennent :
"ARTICLE 6"
"Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE euros.
Il est divisé en DIX HUIT MILLE SEPT CENT CINQUANTE actions de HUIT euros chacune de valeur nominale entièrement libérées."
"ARTICLE 29"
"L'année sociale commence le 1er décembre et finit le 30 novembre."
I. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée ont été approuvées par arrêté ministériel du 3 janvier 2002.
III. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une Ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 25 novembre 2002.
IV. - La déclaration de souscription et de versement d'augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d'Administration suivant acte reçu par Me REY, le 25 novembre 2002.
V. - L'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 novembre 2002 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital.
VI. - Une expédition de chacun des actes précités a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 4 décembre 2002.
Monaco, le 6 décembre 2002.
Signé : H. REY.
"ARTICLE 6"
"Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE euros.
Il est divisé en DIX HUIT MILLE SEPT CENT CINQUANTE actions de HUIT euros chacune de valeur nominale entièrement libérées."
"ARTICLE 29"
"L'année sociale commence le 1er décembre et finit le 30 novembre."
I. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée ont été approuvées par arrêté ministériel du 3 janvier 2002.
III. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une Ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 25 novembre 2002.
IV. - La déclaration de souscription et de versement d'augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d'Administration suivant acte reçu par Me REY, le 25 novembre 2002.
V. - L'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 novembre 2002 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital.
VI. - Une expédition de chacun des actes précités a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 4 décembre 2002.
Monaco, le 6 décembre 2002.
Signé : H. REY.