Avis de Convocation - "LES ARCHES MONEGASQUES" Société Anonyme Monégasque au capital de 152 400 Euros enseigne "MC DONALD'S CENTRE COMMERCIAL DE FONTVIEILLE" Siège social : 23, avenue Prince Héréditaire Albert - Monaco
Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque "LES ARCHES MONEGASQUES", enseigne "MC DONALD'S", sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège administratif annexe sis 11, avenue Saint Michel à Monaco, le 28 juin 2002, à 15 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2001.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant ledit exercice.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation des résultats.
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration.
- Renouvellement du mandat des Administrateurs.
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2002, 2003 et 2004.
- Approbation du montant des indemnités allouées aux Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
A l'issue de celle-ci se tiendra une assemblée générale extraordinaire et ce, en vertu de l'article 15 des statuts.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2001.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant ledit exercice.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation des résultats.
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration.
- Renouvellement du mandat des Administrateurs.
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2002, 2003 et 2004.
- Approbation du montant des indemnités allouées aux Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
A l'issue de celle-ci se tiendra une assemblée générale extraordinaire et ce, en vertu de l'article 15 des statuts.
Le Conseil d'Administration.