Avis de Convocation - "GEOPETROL S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 459.000 Euros Siège social : "Gildo Pastor Center" 7, rue du Gabian - Monaco

Les actionnaires de la société "GEOPETROL S.A.M." sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le vendredi 28 juin 2002, à 11 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice social clos le 31 décembre 2001.

- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.

- Lecture du Bilan au 31 décembre 2001 et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice 2001 ; Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.

- Affectation de résultat et approbation des indemnités versées au Conseil d'Administration dans le courant de l'exercice social.

- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.

- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.

- Approbation des honoraires des Commissaires aux Comptes.

- Renouvellement du mandat des Administrateurs.

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.