Avis de Convocation - "MONEGASQUE DES ONDES" Société Anonyme Monégasque au capital de 30.000.000 F Siège social : 6, quai Antoine 1er - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 4 février 2002, à 11 heures, à Boulogne Billancourt (92659) au 48, quai du Point du Jour "L'Espace Lumière", afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs.
- Ratification de la démission d'Administrateur.
- Ratification de la cooptation d'un Administrateur.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes.
A l'issue de cette assemblée, les actionnaires sont également convoqués :
¨ En assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur la dissolution de la société ou la poursuite de son activité sociale.
¨ En assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital social d'une somme de CENT VINGT MILLIONS de francs par la création d'actions nouvelles de numéraires.
- Conditions et modalités de l'augmentation.
- Conversion du capital social en euros.
- Modification de l'article 5 des statuts.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs.
- Ratification de la démission d'Administrateur.
- Ratification de la cooptation d'un Administrateur.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes.
A l'issue de cette assemblée, les actionnaires sont également convoqués :
¨ En assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur la dissolution de la société ou la poursuite de son activité sociale.
¨ En assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital social d'une somme de CENT VINGT MILLIONS de francs par la création d'actions nouvelles de numéraires.
- Conditions et modalités de l'augmentation.
- Conversion du capital social en euros.
- Modification de l'article 5 des statuts.
Le Conseil d'Administration.