Modifications aux Statuts - "HELI AIR MONACO" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA - Notaire 26, avenue de la Costa - Monte-Carlo
I. - Aux termes d'une délibération prise à Monaco, au siège social Héliport de Fontvieille à Monaco, le 29 juin 2000, les actionnaires de la société HELI AIR MONACO, réunis en assemblée générale extraordinaire ont décidé :
* la réduction du capital social de la somme de DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE CINQ Francs pour le porter de son montant actuel de UN MILLION de Francs à celui de NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE CINQUANTE CINQ Francs,
* la conversion en euros dudit capital soit CENT CINQUANTE DEUX MILLE euros,
* le regroupement des dix mille actions de cent Francs chacune de valeur nominale en mille actions (nouvelle série) de cent cinquante deux euros chacune de valeur nominale.
* et la modification corrélative de l'article quatre des statuts.
Ledit article désormais libellé comme suit :
"Article quatre (nouveau)" :
"Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE DEUX MILLE (152.000) euros.
"Il est divisé en mille actions de cent cinquante deux (152) euros chacune de valeur nominale entièrement libérées, numérotées de 1 à 1.000.
"Le capital social peut être augmenté ou réduit de toute manière après décisions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires approuvées par arrêté Ministériel".
II. - Le procès verbal de ladite assemblée générale extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, notaire soussignée, le 9 octobre 2001.
III. - Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 31 octobre 2000, dont une ampliation a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, le 9 octobre 2001.
IV. - L'expédition de l'acte précité du 9 octobre 2001 a été déposée au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 19 octobre 2001.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.
* la réduction du capital social de la somme de DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE CINQ Francs pour le porter de son montant actuel de UN MILLION de Francs à celui de NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE CINQUANTE CINQ Francs,
* la conversion en euros dudit capital soit CENT CINQUANTE DEUX MILLE euros,
* le regroupement des dix mille actions de cent Francs chacune de valeur nominale en mille actions (nouvelle série) de cent cinquante deux euros chacune de valeur nominale.
* et la modification corrélative de l'article quatre des statuts.
Ledit article désormais libellé comme suit :
"Article quatre (nouveau)" :
"Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE DEUX MILLE (152.000) euros.
"Il est divisé en mille actions de cent cinquante deux (152) euros chacune de valeur nominale entièrement libérées, numérotées de 1 à 1.000.
"Le capital social peut être augmenté ou réduit de toute manière après décisions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires approuvées par arrêté Ministériel".
II. - Le procès verbal de ladite assemblée générale extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, notaire soussignée, le 9 octobre 2001.
III. - Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 31 octobre 2000, dont une ampliation a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, le 9 octobre 2001.
IV. - L'expédition de l'acte précité du 9 octobre 2001 a été déposée au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 19 octobre 2001.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.