Avis de Convocation - S.A.M. "GRAFF MONTE CARLO" Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : Hôtel de Paris - Place du Casino - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au Cabinet GROOM/HILL, 1, place Sainte Dévote, à Monaco, le 5 novembre 2001, à 14 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Lecture du Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice.
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2000 ; quitus à donner aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Approbation des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Lecture du Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice.
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2000 ; quitus à donner aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Approbation des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.