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Avis de Convocation - SOCIETE ANONYME DE PROMOTION IMMOBILIERE en abrégé "SAMPI" Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 francs Siège social : 24, avenue de Fontvieille - Monaco

  • No. Journal 7498
  • Date of publication 08/06/2001
  • Quality 100%
  • Page no. 786

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "SOCIETE ANONYME DE PROMOTION IMMOBILIERE" en abrégé "SAMPI" sont convoqués en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le lundi 25 juin 2001, à 14 h 30, au MONACO BUSINESS CENTER, 20, avenue de Fontvieille, afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission d'Administrateurs.

- Nomination d'Administrateurs.

A la suite de cette réunion, à 15 heures 30, se tiendra l'assemblée générale ordinaire, avec l'ordre du jour suivant :

- Lecture et approbation des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur les résultats de l'exercice social clos le 31 décembre 2000.

- Approbation des comptes et affectation du résultat.

- Quitus définitif à donner aux Administrateurs démissionnaires.

- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.

- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.

- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes. Nomination de deux Commissaires aux Comptes titulaires et d'un suppléant pour les exercices 2001-2002-2003.

- Fixation des indemnités de fonction allouées au Président-délégué et à l'Administrateur-délégué pour l'exercice 2001.

- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration pour l'exercice 2001.


Le Conseil d'Administration.
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Version 2018.11.07.14