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Avis de Convocation - "BANCOSTA (MONACO) S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 de francs Siège social : "Gildo Pastor Center" - 7, rue du Gabian - Monaco

  • No. Journal 7498
  • Date of publication 08/06/2001
  • Quality 100%
  • Page no. 787
MM. les actionnaires sont convoqués le lundi 25 juin 2001, au siège social, "Gildo Pastor Center", 7, rue du Gabian à Monaco, en assemblée générale ordinaire annuelle, à 15 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2000.

- Rapports des Commissaires aux Comptes.

- Lecture du Bilan au 31 décembre 2000 et du Compte de pertes et profits de l'exercice 2000; approbation de ces comptes.

- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'exécution de leur mandat, et plus particulièrement quitus entier et définitif à M. Umberto COSTA, Administrateur démissionnaire au cours de l'exercice.

- Affectation du résultat.

- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes.

- Nomination des Commissaires aux Comptes.

- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1985 pour l'exercice écoulé.

- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.

- Questions diverses.

Les pouvoirs des mandataires devront être déposés au siège social cinq jours avant la réunion.


Le Conseil d'Administration.
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Version 2018.11.07.14