Avis de Convocation - "PROMEPLA" Société Anonyme Monégasque au capital de 3.859.755 Francs Siège social : 9, avenue Prince Héréditaire Albert - Monaco

Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque "PROMEPLA" sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, le 21 juin 2001, à 11 h 00, au siège social, 9, avenue Prince Héréditaire Albert, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la démission de deux administrateurs ;

- Approbation de la nomination de deux administrateurs ;

- Lecture du bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2000 et du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2000 ;

- Approbation de ces comptes ;

- Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les Conventions prévues par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Autorisation à donner aux administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2000 ;

- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes ;

- Questions diverses.

Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.


Le Conseil d'Administration.