Modifications aux Statuts - "SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MADONE" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA - Notaire 26, avenue de la Costa - Monte-Carlo

I. - Aux termes d'une délibération prise à Monaco, au siège social, 2, avenue Saint Charles, le 26 juin 2000, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MADONE", réunis en assemblée générale extraordinaire, ont notamment décidé de modifier l'article sept des statuts.

Ledit article désormais libellé comme suit,


"ARTICLE SEPT" (nouvelle rédaction)

"La société est administrée par un Conseil d'Administration composé de deux membres au moins et cinq au plus élus par l'Assemblée Générale pour une durée d'une année".

Le reste de l'article sans changement.

II. - Le procès verbal de ladite assemblée extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, par acte en date du 3 août 2000.

III. - Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E.M le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 2 mai 2001.

IV. - Une ampliation dudit arrêté ministériel a fait l'objet d'un acte de dépôt au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, le 16 mai 2001.

V. - Les expéditions des actes précités des 3 août 2000 et 16 mai 2001 ont été déposées au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco ce jour même.

Monaco, le 25 mai 2001.


Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.