Avis de convocation - Société Anonyme de Promotion Immobilière en abrégé "SAMPI" Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 F Siège social : 24, avenue de Fontvieille - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "SOCIETE ANONYME DE PROMOTION IMMOBILIERE", en abrégé "SAMPI" sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mardi 29 mai 2001, à 14 h 30, au MONACO BUSINESS CENTER, 20, avenue de Fontvieille - afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture et approbation des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur les résultats de l'exercice social clos le 31 décembre 2000.

- Approbation des comptes et affectation du résultat.

- Quitus définitif à donner aux Administrateurs démissionnaires.

- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.

- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.

- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes. Nomination de deux Commissaires aux Comptes titulaires et d'un suppléant pour les exercices 2001-2002-2003.

- Fixation des indemnités de fonction allouées au Président-délégué et à l'Administrateur-délégué pour l'exercice 2001.

- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration pour l'exercice 2001.


Le Conseil d'Administration.