Avis de convocation - "COMPTOIR MONEGASQUE DE BIOCHIMIE" (C.M.B.) Société Anonyme Monégasque au capital de 75.500.000 F Siège social : 4-6, avenue Prince Héréditaire Albert - Zone F - Bât. A - Monaco

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la S.A.M. "COMPTOIR MONEGASQUE DE BIOCHIMIE" - C.M.B. - sont convoqués pour le 23 mai 2001, à 11 h 30, à l'Hôtel Colombus - 23, avenue des Papalins à Monaco,

1°) En assemblée générale ordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ; quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, à donner aux Administrateurs.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Renouvellement du mandat d'un Administrateur.
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes.
- Ratification de la nomination d'un nouvel Administrateur.
- Pouvoirs pour formalités.

2°) En assemblée générale extraordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Expression de la valeur nominale des actions en euros.
- Réduction du capital social.
- Modification corrélative des statuts.
- Pouvoirs en vue des formalités.


Le Conseil d'Administration.