Modifications aux statuts - "AMBIANCE PUBLICITE S.A." (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA - Notaire 26, avenue de la Costa - Monte-Carlo
I. - Aux termes d'une délibération prise à Monaco, au siège social, 41, boulevard du Jardin Exotique, le 19 octobre 2000, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "AMBIANCE PUBLICITE S.A", réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé :
- de modifier la date de clôture de l'exercice social et la modification corrélative de l'article 37 des statuts,
- de réduire le capital de la somme de SEIZE MILLE SOIXANTE QUATRE Francs et CINQUANTE Centimes,
- l'expression en euros dudit capital, soit la somme de CENT CINQUANTE MILLE Euros,
- et la modification corrélative de l'article 6 des statuts.
Lesdits articles désormais libellés comme suit :
"ARTICLE 37 (nouvelle rédaction)"
"L'année sociale commence le ler octobre et se termine le 30 septembre".
Par exception, l'exercice commencé le ler avril 2000 se terminera le 30 septembre 2001.
"ARTICLE 6 (nouvelle rédaction)"
"Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE Euros, divisé en DIX MILLE actions de QUINZE Euros chacune de valeur nominale".
II - Le procès verbal de ladite assemblée extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, par acte en date du 14 décembre 2000.
III - Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E.M le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 5 avril 2001, dont une ampliation a fait l'objet d'un acte de dépôt au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, le 20 avril 2001.
IV - Les expéditions de chacun des actes précités des 14 décembre 2000 et 20 avril 2001 ont été déposées au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco ce jour même.
Monaco, le 27 avril 2001.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA
- de modifier la date de clôture de l'exercice social et la modification corrélative de l'article 37 des statuts,
- de réduire le capital de la somme de SEIZE MILLE SOIXANTE QUATRE Francs et CINQUANTE Centimes,
- l'expression en euros dudit capital, soit la somme de CENT CINQUANTE MILLE Euros,
- et la modification corrélative de l'article 6 des statuts.
Lesdits articles désormais libellés comme suit :
"ARTICLE 37 (nouvelle rédaction)"
"L'année sociale commence le ler octobre et se termine le 30 septembre".
Par exception, l'exercice commencé le ler avril 2000 se terminera le 30 septembre 2001.
"ARTICLE 6 (nouvelle rédaction)"
"Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE Euros, divisé en DIX MILLE actions de QUINZE Euros chacune de valeur nominale".
II - Le procès verbal de ladite assemblée extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, par acte en date du 14 décembre 2000.
III - Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E.M le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 5 avril 2001, dont une ampliation a fait l'objet d'un acte de dépôt au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, le 20 avril 2001.
IV - Les expéditions de chacun des actes précités des 14 décembre 2000 et 20 avril 2001 ont été déposées au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco ce jour même.
Monaco, le 27 avril 2001.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA