Avis de convocation - "STUDIO INTERIOR S.A.M." en abrégé "SISAM" Société Anonyme Monégasque au capital de 2.500.000 francs Siège social : 1, rue du Ténao - Monte-Carlo
Les actionnaires de la société "STUDIO INTERIOR S.A.M." en abrégé "SISAM", sont convoqués :
- En assemblée générale ordinaire, au siège social, le 18 avril 2001, à 10 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
- Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2000. Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation des résultats.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration.
- Questions diverses.
- En assemblée générale extraordinaire, au siège social, le 18 avril 2001, à 11 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
- Expression du capital social en euros par réduction de la valeur nominale des actions dans la limite de la dizaine d'euros
inférieure.
- Modification corrélative de l'article 5 des statuts.
- Pouvoirs au Président-Délégué pour les formalités.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- En assemblée générale ordinaire, au siège social, le 18 avril 2001, à 10 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
- Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2000. Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation des résultats.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration.
- Questions diverses.
- En assemblée générale extraordinaire, au siège social, le 18 avril 2001, à 11 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
- Expression du capital social en euros par réduction de la valeur nominale des actions dans la limite de la dizaine d'euros
inférieure.
- Modification corrélative de l'article 5 des statuts.
- Pouvoirs au Président-Délégué pour les formalités.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.