Avis de convocation - S.A.M. "TRADEMARK MANAGEMENT" Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000,00 F Siège social : 44, boulevard d'Italie - Monte-Carlo
Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "TRADEMARK MANAGEMENT" sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mercredi 29 novembre 2000, à 14 heures, afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 1999.
- Rapport des Commissaires aux comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Ratification de la démission de deux Administrateurs.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes et nomination de deux Commissaires aux comptes pour trois exercices.
- Ratification des indemnités de fonction allouées aux Administrateurs.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 1999.
- Rapport des Commissaires aux comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Ratification de la démission de deux Administrateurs.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes et nomination de deux Commissaires aux comptes pour trois exercices.
- Ratification des indemnités de fonction allouées aux Administrateurs.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.