Avis de convocation - "SOCIETE MONEGASQUE DE TELEPHERIQUES" Société Anonyme Monégasque au capital de 1.500.000,00 F Siège social : 40, boulevard des Moulins - Monte-Carlo
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués le mercredi 14 juin 2000, au Cabinet de M. André PALMERO, "Roc Fleuri", 1, rue du Ténao à Monte-Carlo :
En assemblée générale ordinaire annuelle à 17 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 1999.
- Rapports des Commissaires aux Comptes.
- Lecture du Bilan au 31 décembre 1999 et du Compte de pertes et profits de l'exercice 1999 ; approbation de ces comptes.
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'exécution de leur mandat.
- Affectation du résultat.
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
En assemblée générale extraordinaire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Décision à prendre en vertu de l'article 23 des statuts.
Les propriétaires d'actions au porteur doivent, pour être admis à ces assemblées, déposer au Cabinet de M. André PALMERO, "Roc Fleuri", 1, rue du Ténao à Monte-Carlo, cinq jours au moins avant lesdites réunions, soit leurs titres, soit les listes d'immobilisation desdits titres, délivrées par une banque ou un établissement agréé.
Les pouvoirs des mandataires devront également être déposés à la même adresse cinq jours avant les réunions.
Le Conseil d'Administration.
En assemblée générale ordinaire annuelle à 17 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 1999.
- Rapports des Commissaires aux Comptes.
- Lecture du Bilan au 31 décembre 1999 et du Compte de pertes et profits de l'exercice 1999 ; approbation de ces comptes.
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'exécution de leur mandat.
- Affectation du résultat.
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
En assemblée générale extraordinaire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Décision à prendre en vertu de l'article 23 des statuts.
Les propriétaires d'actions au porteur doivent, pour être admis à ces assemblées, déposer au Cabinet de M. André PALMERO, "Roc Fleuri", 1, rue du Ténao à Monte-Carlo, cinq jours au moins avant lesdites réunions, soit leurs titres, soit les listes d'immobilisation desdits titres, délivrées par une banque ou un établissement agréé.
Les pouvoirs des mandataires devront également être déposés à la même adresse cinq jours avant les réunions.
Le Conseil d'Administration.