Modifications aux statuts - "SQUARELECTRIC" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA - Notaire 26, avenue de la Costa - Monte-Carlo
I. - Aux termes de deux délibérations prises à Monaco, au siège social, 8, avenue de Fontvieille, les 24 juin et 30 septembre 1999, les actionnaires de la société anonyme dénommée "SQUARELECTRIC", réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé de modifier l'objet social et en conséquence de modifier l'article trois des statuts.
Ledit article désormais libellé comme suit :
"ARTICLE TROIS (nouvelle rédaction)"
"La société a pour objet en tous pays :
"L'étude, la conception, l'installation, la maintenance et la maîtrise de l'énergie et des techniques électriques et électroniques, courants forts et courants faibles, climatisation, chauffage, ventilation, plomberie (gaz et fluides), sanitaires, sous quelque forme que ce soit, et de leurs dérivés : matériels et composants électriques, électroniques, électromagnétiques, électromécaniques, téléphonie, signalétique, groupes électrogènes, appareillages d'enregistrement et de diffusion audiovisuels, réseaux informatiques, logiciels techniques et administratifs, ainsi que toutes applications en découlant directement ou indirectement telles que la télésurveillance, la télédétection, la gestion des coûts, l'équipement et la gestion technique de spectacles et manifestations événementielles.
"La réalisation de tous chantiers publics ou privés s'y rapportant.
"L'importation, l'exportation, la fabrication, l'achat, la vente en gros, demi-gros et détail de tous matériels utilisant les énergies électriques et thermiques comme mode de fonctionnement ou de propulsion, ainsi que de tous autres matériels susceptibles de permettre la réalisation des prestations susmentionnées, ainsi que de tous produits dérivés desdites prestations.
"Et généralement toutes opérations mobilières ou immobilières se rattachant directement à l'objet social".
II. - Les procès-verbaux desdites assemblées extraordinaires ont été déposés avec les pièces annexes le premier au rang des minutes de Me Louis-Constant CROVETTO, alors notaire à Monaco, par acte en date du 30 juillet 1999, et le second au rang des minutes de Me Magali CROVETTO-AQUILINA par acte en date du 19 octobre 1999.
III. - Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 5 janvier 2000.
IV. - Une ampliation dudit arrêté ministériel a fait l'objet d'un acte de dépôt au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, le 14 janvier 2000.
V. - Les expéditions des actes précités des 30 juillet, 19 octobre 1999 et 14 janvier 2000 ont été déposées au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco ce jour même.
Monaco, le 21 janvier 2000.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.
Ledit article désormais libellé comme suit :
"ARTICLE TROIS (nouvelle rédaction)"
"La société a pour objet en tous pays :
"L'étude, la conception, l'installation, la maintenance et la maîtrise de l'énergie et des techniques électriques et électroniques, courants forts et courants faibles, climatisation, chauffage, ventilation, plomberie (gaz et fluides), sanitaires, sous quelque forme que ce soit, et de leurs dérivés : matériels et composants électriques, électroniques, électromagnétiques, électromécaniques, téléphonie, signalétique, groupes électrogènes, appareillages d'enregistrement et de diffusion audiovisuels, réseaux informatiques, logiciels techniques et administratifs, ainsi que toutes applications en découlant directement ou indirectement telles que la télésurveillance, la télédétection, la gestion des coûts, l'équipement et la gestion technique de spectacles et manifestations événementielles.
"La réalisation de tous chantiers publics ou privés s'y rapportant.
"L'importation, l'exportation, la fabrication, l'achat, la vente en gros, demi-gros et détail de tous matériels utilisant les énergies électriques et thermiques comme mode de fonctionnement ou de propulsion, ainsi que de tous autres matériels susceptibles de permettre la réalisation des prestations susmentionnées, ainsi que de tous produits dérivés desdites prestations.
"Et généralement toutes opérations mobilières ou immobilières se rattachant directement à l'objet social".
II. - Les procès-verbaux desdites assemblées extraordinaires ont été déposés avec les pièces annexes le premier au rang des minutes de Me Louis-Constant CROVETTO, alors notaire à Monaco, par acte en date du 30 juillet 1999, et le second au rang des minutes de Me Magali CROVETTO-AQUILINA par acte en date du 19 octobre 1999.
III. - Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 5 janvier 2000.
IV. - Une ampliation dudit arrêté ministériel a fait l'objet d'un acte de dépôt au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, le 14 janvier 2000.
V. - Les expéditions des actes précités des 30 juillet, 19 octobre 1999 et 14 janvier 2000 ont été déposées au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco ce jour même.
Monaco, le 21 janvier 2000.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.