Avis de convocation - "MERCURY TRAVEL AGENCY" Société Anonyme Monégasque au capital de 250.000 F Siège social : 1, avenue Princesse Alice - Monte-Carlo
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 4 novembre 1999, à 11 heures, au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 1998.
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 1998.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Ratification des indemnités allouées au Conseil d'Administration.
- Nomination des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
A l'issue de l'assemblée générale ordinaire, les actionnaires se réuniront, conformément aux statuts, en session extraordinaire, afin de se prononcer sur la continuation ou la dissolution anticipée de la société compte tenu d'une perte de plus des trois-quarts du capital social.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 1998.
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 1998.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Ratification des indemnités allouées au Conseil d'Administration.
- Nomination des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
A l'issue de l'assemblée générale ordinaire, les actionnaires se réuniront, conformément aux statuts, en session extraordinaire, afin de se prononcer sur la continuation ou la dissolution anticipée de la société compte tenu d'une perte de plus des trois-quarts du capital social.
Le Conseil d'Administration.