Modifications aux statuts - "PASTOR ASSURFINANCE" Nouvelle dénomination "MONTE-CARLO INVEST" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une délibération prise au siège social, le 14 mai 1998, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "PASTOR ASSURFINANCE", réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales :
a) De changer l'objet social et en conséquence l'article 3 (objet social) des statuts, qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 3"
"Objet"
"La société a pour objet :
"L'activité de conseil et d'assistance dans la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et d'instruments financiers à terme.
"Toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement à l'objet ci-dessus".
b) De changer la dénomination sociale en "MONTE-CARLO INVEST".
c) De modifier, en conséquence, l'article premier (dénomination sociale) des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE PREMIER"
"Forme - Dénomination"
"Cette société prend la dénomination de "MONTE-CARLO INVEST"."
Le début de l'article demeurant inchangé.
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 14 mai 1998, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 23 juillet 1998, publié au "Journal de Monaco", feuille numéro 7.349 du vendredi 31 juillet 1998.
III. - A la suite de cette approbation, un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 mai 1998, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 23 juillet 1998, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 14 septembre 1998.
IV - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 14 septembre 1998, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco le 24 septembre 1998.
Monaco, le 25 septembre 1998.
Signé : H. REY.
a) De changer l'objet social et en conséquence l'article 3 (objet social) des statuts, qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 3"
"Objet"
"La société a pour objet :
"L'activité de conseil et d'assistance dans la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et d'instruments financiers à terme.
"Toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement à l'objet ci-dessus".
b) De changer la dénomination sociale en "MONTE-CARLO INVEST".
c) De modifier, en conséquence, l'article premier (dénomination sociale) des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE PREMIER"
"Forme - Dénomination"
"Cette société prend la dénomination de "MONTE-CARLO INVEST"."
Le début de l'article demeurant inchangé.
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 14 mai 1998, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 23 juillet 1998, publié au "Journal de Monaco", feuille numéro 7.349 du vendredi 31 juillet 1998.
III. - A la suite de cette approbation, un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 mai 1998, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 23 juillet 1998, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 14 septembre 1998.
IV - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 14 septembre 1998, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco le 24 septembre 1998.
Monaco, le 25 septembre 1998.
Signé : H. REY.