SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DES EAUX - Société Anonyme Monégasque au capital de 2.865.000 euros Siège social : 29, avenue Princesse Grace - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DES EAUX » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 30 juin 2017 à 10 h 30 au siège social - 29, avenue Princesse Grace à Monaco, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire ;
- Révocation d'un administrateur ;
- Nomination d'un administrateur en remplacement d'un administrateur révoqué ;
- Fixation de la rémunération des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2016 ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2017, 2018 et 2019 ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.

Le Conseil d'administration.