SAM NARA - Société Anonyme Monégasque au capital de 1.524.000 euros Siège social : 3-9, boulevard des Moulins - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le 27 juin 2017, à onze heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2016 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux administrateurs en fonction ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Nomination de deux Commissaires aux Comptes pour les exercices 2017, 2018 et 2019 ;
- Renouvellement et/ou désignation des mandats des Administrateurs pour une période de trois années ;
- Questions diverses.

Le Conseil d'administration.