MODIFICATION AUX STATUTS - “SMURFIT MANAGEMENT SERVICES S.A.M.” (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I.- Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 29 mai 2009, les actionnaires de la société anonyme monégasque “SMURFIT MANAGEMENT SERVICES S.A.M.” ayant son siège 5, avenue des Citronniers, à Monte-Carlo ont décidé de modifier l’article 3 (objet social) des statuts qui devient :
“Article 3.
La société a pour objet, tant dans la Principauté de Monaco qu’à l’étranger :
Toutes opérations d’administration, de gestion, de contrôle, de surveillance, de coordination, de services, de facturation, de vérification de paiements, de règlement, d’encaissement et d’études concernant les sociétés et filiales du groupe dont la société de droit SMURFIT KAPPA GROUP fait partie.
Et, généralement, toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant à l’objet social ci-dessus”.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 17 septembre 2009.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 22 octobre 2009.
IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 29 octobre 2009.
Monaco, le 30 octobre 2009.
Signé : H. REY.
“Article 3.
La société a pour objet, tant dans la Principauté de Monaco qu’à l’étranger :
Toutes opérations d’administration, de gestion, de contrôle, de surveillance, de coordination, de services, de facturation, de vérification de paiements, de règlement, d’encaissement et d’études concernant les sociétés et filiales du groupe dont la société de droit SMURFIT KAPPA GROUP fait partie.
Et, généralement, toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant à l’objet social ci-dessus”.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 17 septembre 2009.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 22 octobre 2009.
IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 29 octobre 2009.
Monaco, le 30 octobre 2009.
Signé : H. REY.