AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. FININFO MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 6, avenue des Citronniers - Monaco

Les actionnaires sont convoqués au siège social de la société, en assemblée générale ordinaire le 12 janvier 2009 à 11 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Démission d’administrateur ;
- Nomination d’administrateur ;
- Pouvoirs à donner.
et en assemblée générale extraordinaire le 12 janvier 2009 à 12 heures afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Décision sur les actions de garantie des fonctions d’Administrateur ;
- Modification corrélative de l’article 13 des statuts ;
- Changement de dénomination sociale ;
- Modification corrélative de l’article 3 des statuts ;
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.
Le Conseil d'Administration.