AVIS DE CONVOCATION - «EUROMAT SAM» Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : Palais de la Scala - 1, avenue Henry Dunant - Monaco

Les actionnaires de la société «EUROMAT» sont convoqués dans les locaux du CMEC : 27-29, avenue des Papalins, le lundi 12 janvier 2009 à l’effet de délibérer à 14 heures, en assemblée générale ordinaire annuelle, sur l’ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Confirmation du mandat d’un administrateur ;
- Renouvellement du mandat d’un administrateur ;
- Honoraires des commissaires aux comptes ;
- Nomination des commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
A 15 heures, en assemblée générale extraordinaire, sur l’ordre du jour suivant :
- Décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa dissolution anticipée.
Le Conseil d'Administration.