AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE DE LA MAISON DE FRANCE Société Anonyme Monégasque au capital de 150.260 euros Siège social : 42, rue Grimaldi - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social de la société, le mardi 25 novembre 2008, à 11 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 mai 2008 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Renouvellement des mandats des administrateurs ;
- Honoraires des commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
- Rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 mai 2008 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Renouvellement des mandats des administrateurs ;
- Honoraires des commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.