AVIS DE CONVOCATION - COSMETIC LABORATORIES SA Société Anonyme Monégasque au capital de 651.000 euros Siège social : 27, boulevard d’Italie - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée «COSMETIC LABORATORIES SA», au capital de 651.000 euros, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 26 novembre 2008, à 11 heures, au siège social 27, boulevard d’Italie à Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Nomination des commissaires aux comptes pour les trois prochains exercices sociaux.
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes ;
- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
A l’issue de cette assemblée, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Décision à prendre sur la poursuite de l’activité sociale ;
- Pouvoirs à donner.
Le Conseil d’Administration.