AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. SOCIETE AGRO-ALIMENTAIRE DE MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 182.000 euros Siège social : 7, avenue de Grande-Bretagne - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le 9 septembre 2008, à 11 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice social clos le 31 décembre 2007 ;
- Rapports des commissaires aux comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux administrateurs en fonction ; Quitus à donner à un administrateur démissionnaire ;
- Affectation des résultats ;
- Autorisation à donner aux administrateurs en conformité de l’article 23 de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration