AVIS DE CONVOCATION - «S. M. » Société Anonyme Monégasque au capital de 229.500 euros Siège social : 31, avenue Princesse Grace - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée «S.M.», au capital de 229.500 euros, dont le siège social est 31, avenue Princesse Grace à Monaco, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 5 septembre 2008, à 11 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes de l’exercice 2007 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs en conformité de l’article 23 de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes de l’exercice 2007 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs en conformité de l’article 23 de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.