AVIS DE CONVOCATION - MONACO BETON Société Anonyme Monégasque au capital de 228.000 euros Siège social : 5, avenue Princesse Alice - Monaco
Les actionnaires de la société MONACO BETON sont convoqués au siège de la société D.C.A, sise à Monaco, 12, avenue de Fontvieille le 3 juin 2008 à 11 heures 30 en assemblée générale ordinaire annuelle à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Honoraires des commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Honoraires des commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.