AVIS DE CONVOCATION - FRASER YACHTS MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 800.000 euros Siège social : 2, quai Antoine 1er - Monaco

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mardi 3 juin 2008, à 10 heures, au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la Société pendant l'exercice 2007 ;

- Rapports des commissaires aux comptes ;

- Lecture du bilan au 31 décembre 2007 et du compte de pertes et profits de l'exercice 2007 ; approbation de ces comptes ;

- Démission d'un administrateur ;

- Ratification de la cooptation de trois administrateurs ;

- Quitus à donner aux administrateurs et aux commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mandat durant l'exercice 2007 et plus particulièrement quitus entier et définitif à Monsieur Diego CAVALLI, administrateur démissionnaire au cours de l'exercice sous revue ;

- Affectation du résultat ;

- Approbation du montant des honoraires des commissaires aux comptes ;

- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;

- Autorisation générale aux administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;

- Questions diverses.

Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.


Le Conseil d'Administration.