Avis de convocation - S.A.M. MEDIADEM Société Anonyme Monégasque au capital de 801.000 euros Siège social : Le Continental - Place des Moulins Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "MEDIADEM", sont convoqués en assemblée générale annuelle le 14 mai 2008 à 8 h 30, au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes sur les résultats de l'exercice social clos le 31 décembre 2007 ;
- Approbation des comptes et affectation du résultat ;
- Quitus à donner aux administrateurs en fonction ;
- Révocation d'un administrateur ;
- Autorisation à donner aux administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes.
Monaco, le 25 avril 2008.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes sur les résultats de l'exercice social clos le 31 décembre 2007 ;
- Approbation des comptes et affectation du résultat ;
- Quitus à donner aux administrateurs en fonction ;
- Révocation d'un administrateur ;
- Autorisation à donner aux administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes.
Monaco, le 25 avril 2008.
Le Conseil d'Administration.