Avis de convocation - "AGEDI" AGENCE EUROPEENNE DE DIFFUSION IMMOBILIERE Société Anonyme Monégasque au capital de 1.500.000 euros Siège social : 9, boulevard des Moulins - Monte-Carlo
Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque dénommée "Agence Européenne de Diffusion Immobilière", en abrégé "AGEDI", au capital de 1.500.000 euro, dont le siège social est 9, boulevard des Moulins à Monte-Carlo, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 16 mai à 11 heures, au Cabinet ALLEANCE AUDIT, 7, rue de l'Industrie à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2007.
- Lecture des rapports respectifs du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs.
- Quitus à donner à un administrateur démissionnaire.
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes.
- Nomination d'un administrateur
- Nomination des commissaires aux comptes pour les exercices 2008, 2009 et 2010
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2007.
- Lecture des rapports respectifs du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs.
- Quitus à donner à un administrateur démissionnaire.
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes.
- Nomination d'un administrateur
- Nomination des commissaires aux comptes pour les exercices 2008, 2009 et 2010
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.