S.A.M. ARTS ET COULEURS Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 € Siège social : 5, avenue Saint Michel - Monaco AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le 8 octobre 2007 à 11 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2005 ;
- Rapports des commissaires aux comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes
- Quitus à donner aux administrateurs en fonction ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes et nomination des commissaires aux comptes pour l'exercices 2006, 2007 et 2007 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2005 ;
- Rapports des commissaires aux comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes
- Quitus à donner aux administrateurs en fonction ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes et nomination des commissaires aux comptes pour l'exercices 2006, 2007 et 2007 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.