MONACO BETON Société Anonyme Monégasque au capital de 228.000 € Siège social : 5, avenue Princesse Alice - Monaco AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société MONACO BETON sont convoqués au siège de la société D.C.A, sise à Monaco, 12, avenue de Fontvieille le 8 octobre 2007 à 14 h 30, en assemblée générale ordinaire annuelle à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Renouvellement du mandat d'un Administrateur ;
- Examen des solutions de remplacement concernant le site d'exploitation ;
- Honoraires des commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Renouvellement du mandat d'un Administrateur ;
- Examen des solutions de remplacement concernant le site d'exploitation ;
- Honoraires des commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.