"PROMOCOM" Société Anonyme Monégasque au capital de 152.000 euros Siège social : 2, rue de la Lüjerneta - Monaco AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque "PROMOCOM" sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, le 18 juin 2007, à 14 heures 30, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2006 ;
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant ledit exercice ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;
- Renouvellement des mandats d'Administrateurs ;
- Nomination des commissaires aux comptes pour les exercices 2007, 2008 et 2009 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2006 ;
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant ledit exercice ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;
- Renouvellement des mandats d'Administrateurs ;
- Nomination des commissaires aux comptes pour les exercices 2007, 2008 et 2009 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.