ALLIED MONTE CARLO Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 1, avenue Princesse Alice - Monaco AVIS DE CONVOCATION
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 28 juin 2007, à 11 heures, au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2006 ;
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes.
Le Conseil d'Administration.
- Rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2006 ;
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes.
Le Conseil d'Administration.