Convocation de l'assemblée générale annuelle - SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE - " SAMPI " Société anonyme monégasque au capital de 152 000 euros
Le Conseil d'Administration fixe la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société, au mardi 16 août 2005 à 10 heures, au GILDO PASTOR CENTER - 7, rue du Gabian à Monaco - afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation des comptes ;
- Affectation du résultat ;
- Quitus à donner aux administrateurs en fonction ;
- Autorisation à donner aux administrateurs, en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes ;
- Fixation des indemnités de fonction pour l'exercice 2005 allouées au Président-délégué et aux Administrateurs-délégués ;
- Fixation des frais de représentation pour l'exercice 2005 ;
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'administration ;
- Analyse des demandes formulées par les SCI SUR et SCI LES BRUYERES.
Le Conseil d'Administration.
- Approbation des comptes ;
- Affectation du résultat ;
- Quitus à donner aux administrateurs en fonction ;
- Autorisation à donner aux administrateurs, en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes ;
- Fixation des indemnités de fonction pour l'exercice 2005 allouées au Président-délégué et aux Administrateurs-délégués ;
- Fixation des frais de représentation pour l'exercice 2005 ;
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'administration ;
- Analyse des demandes formulées par les SCI SUR et SCI LES BRUYERES.
Le Conseil d'Administration.