Avis de convocation - SOCIETE DES BAZARS MONEGASQUES Société Anonyme Monégasque au capital de 150 000 euros Siège social : 1, quai Albert 1er - Monaco

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 19 août 2005, à 11 heures, au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos le 28 février 2005 ;
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 28 février 2005 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Ratification des indemnités allouées au Conseil d'Administration ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.

A l'issue de cette assemblée, MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Mise en harmonie des statuts avec la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 ;
- Pouvoirs à conférer.


Le Conseil d'Administration.