Avis de convocation - " PROMOCOM " Société Anonyme Monégasque au capital de 152 000 euros Siège Social : 2, rue de la Lüjerneta - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque " PROMOCOM ", sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, le 28 juin 2005, à 11 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2004 ;
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant ledit exercice ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
A l'issue de celle-ci, se tiendra une assemblée générale extraordinaire et ce, en vertu de l'article 18 des statuts.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2004 ;
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant ledit exercice ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
A l'issue de celle-ci, se tiendra une assemblée générale extraordinaire et ce, en vertu de l'article 18 des statuts.
Le Conseil d'Administration.