Avis de convocation - PROMEPLA Société Anonyme Monégasque au capital de 588 420 euros Siège social : 9, avenue Prince Héréditaire Albert - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque " PROMEPLA " sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, le 30 juin 2005, à 14 heures, au siège social, 9, avenue Prince Héréditaire Albert, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2004 et du rapport du Conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;

- Approbation de ces comptes ;

- Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les Conventions prévues par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;

- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

- Cession Dialtechnic ;

- Renouvellement mandats des Administrateurs ;

- Renouvellement mandat du Président ;

- Renouvellement mandat des Commissaires aux Comptes ;

- Constatation de la démission d'un Administrateur et quitus ;

- Questions diverses.

Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.


Le Conseil d'Administration.