Avis de convocation - SOCIETE MONEGASQUE DE TELEPHERIQUES Société Anonyme Monégasque au capital de 375 000 euros Siège social : 40, boulevard des Moulins - Monaco

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués le jeudi 2 juin 2005, à dix-sept heures, au Cabinet de M. Claude PALMERO, " Roc Fleuri " 1, rue du Ténao à Monte-Carlo :

en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2004 ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes ;

- Lecture du Bilan au 31 décembre 2004 et du Compte de pertes et profits de l'exercice 2004 ; approbation de ces comptes ;

- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'exécution de leur mandat ;

- Affectation du résultat ;

- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Opérations relevant de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Questions diverses.

en assemblée générale extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Suppression de la forme au porteur des actions ;

- Modifications corrélatives des statuts ;

- Mise au nominatif des titres ;

- Pouvoirs pour formalités.

Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.


Le Conseil d'Administration.