Avis de convocation - MONEGASQUE DE LOGISTIQUE S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 450 000 euros Siège social : 7, avenue J F Kennedy - Monaco
Les actionnaires de la Monégasque de Logistique S.A.M. sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 2 juin 2005, à 15 heures, au 7, avenue J F Kennedy à Monaco pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2004, approbation des comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes dudit exercice ;
- Affectation des résultats ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Renouvellement du mandat des Administrateurs ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2005, 2006 et 2007 ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2004, approbation des comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes dudit exercice ;
- Affectation des résultats ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Renouvellement du mandat des Administrateurs ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2005, 2006 et 2007 ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.