Avis de convocation - SOCIETE MONEGASQUE D'EXPLOITATION ET D'ETUDE DE RADIODIFFUSION Société Anonyme Monégasque au capital de 2 286 000 euros Siège social : 1, avenue Henry Dunant - Monaco
Messieurs les actionnaires sont convoqués le 4 octobre 2004, à 15 h, au Cabinet de M. Roland MELAN, 14, boulevard des Moulins - Monte-Carlo, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2003,
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice,
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2003,
- Lecture du bilan et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion,
- Affectation des résultats,
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895,
- Ratification de la nomination par cooptation de nouveaux Administrateurs,
- Renouvellement du mandat d'un Administrateur,
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes,
- Pouvoirs pour effectuer les formalités,
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Décision sur la continuation de l'activité de la société,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2003,
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice,
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2003,
- Lecture du bilan et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion,
- Affectation des résultats,
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895,
- Ratification de la nomination par cooptation de nouveaux Administrateurs,
- Renouvellement du mandat d'un Administrateur,
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes,
- Pouvoirs pour effectuer les formalités,
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Décision sur la continuation de l'activité de la société,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Conseil d'Administration.