Avis de convocation - COSMETIC LABORATORIES SA Société Anonyme Monégasque au capital social de 150 000 euros Siège social : 6, avenue Prince Héréditaire Albert - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée " COSMETIC LABORATORIES SA ", au capital de 150.000 euros, dont le siège social est à Monaco, 6, avenue Prince Héréditaire Albert, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 6 octobre 2004 à onze heures, au Cabinet de M. Claude TOMATIS, 7, rue de l'Industrie à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2003.
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2003.
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.