Avis de convocation - " S.A.M. ENTREPRISE DELLA TORRE " Société Anonyme Monégasque au capital social de 152 000 euros Siège social : 16, rue des Orchidées - Monaco
Messieurs les actionnaires sont convoqués pour le jeudi 30 septembre 2004 au siège social :
- à quinze heures, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2002,
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice,
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2002, approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion, s'il y a lieu,
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895,
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes,
- Affectation des résultats,
- Questions diverses.
- à seize heures trente, en assemblée générale extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa dissolution anticipée,
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- à quinze heures, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2002,
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice,
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2002, approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion, s'il y a lieu,
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895,
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes,
- Affectation des résultats,
- Questions diverses.
- à seize heures trente, en assemblée générale extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa dissolution anticipée,
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.