Avis de convocation - "S.A.M. EDITIONS DE L'OISEAU-LYRE Société Anonyme Monégasque au capital de 304.000 € Siège social : 2, rue Notre Dame de Lorète - Monaco

Messieurs les actionnaires de la S.A.M. EDITIONS DE L'OISEAU-LYRE sont convoqués le 7 juin 2004 à 10 h, au Cabinet Comptable Daniel Nardi, 5, rue Louis Notari, Monaco, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;

- Approbation des comptes s'il y a lieu ;

- Affectation des résultats ;

- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.

A l'issue de ladite Assemblée, les actionnaires seront réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- décision à prendre concernant la continuation de la société ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.