Avis de convocation - GEOPETROL S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 459.000 € Siège social : Gildo Pastor Center, 7, rue du Gabian - Monaco

Les actionnaires de la société GEOPETROL S.A.M. sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, le mercredi 10 juin 2004, à 11 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice social clos le 31 décembre 2003 ;

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

- Lecture du bilan au 31 décembre 2003 et compte de pertes et profits de l'exercice 2003, approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;

- Affectation du résultat et approbation des indemnités versées au Conseil d'Administration dans le courant de l'exercice social ;

- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Approbation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Modification dans l'Extrait du Registre du Commerce et de l'Industrie des numéros de lots loués pour les bureaux ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.