Avis de convocation - "TREDWELL SAM" Société Anonyme Monégasque au capital de 600.000 € Siège social : 49, boulevard d'Italie - Monte-Carlo
Les actionnaires de la SAM dénommée "TREDWELL SAM" sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le 9 juillet 2003 à 15 heures, au Cabinet de M. Jean POZZI, Comptable agréé, 2, rue des Iris à Monte-Carlo, afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2000 ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes, s'il y a lieu, affectation des résultats, quitus à donner aux Administrateurs en fonction ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Ratification de la nomination d'un Administrateur ;
- Démission d'un Administrateur ;
- Nomination de deux Commissaires aux Comptes pour les exercices 2001, 2002 et 2003.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2000 ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes, s'il y a lieu, affectation des résultats, quitus à donner aux Administrateurs en fonction ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Ratification de la nomination d'un Administrateur ;
- Démission d'un Administrateur ;
- Nomination de deux Commissaires aux Comptes pour les exercices 2001, 2002 et 2003.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.