Avis de convocation - PROMEPLA Société Anonyme Monégasque au capital de 588.420 € Siège social : 9, avenue du Prince Héréditaire Albert - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque "PROMEPLA" sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, le 7 juillet 2003, à 14 heures, au siège social, 9, avenue du Prince Héréditaire Albert à Monaco, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2002 et du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;
- Approbation de ces comptes ;
- Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les Conventions prévues par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Approbation de la nomination d'un nouvel administrateur ;
- Questions diverses.
Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2002 et du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;
- Approbation de ces comptes ;
- Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les Conventions prévues par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Approbation de la nomination d'un nouvel administrateur ;
- Questions diverses.
Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.
Le Conseil d'Administration.