Avis de convocation - SOCIETE MONEGASQUE DES EAUX Société Anonyme Monégasque au capital de 2.865.000 € Siège social : 29, avenue Princesse Grace - Monte-Carlo
Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 16 juin 2003, à 11 heures, au siège social de la société, 29, avenue Princesse Grace à Monaco, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;
- Lecture des Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs ;
- Renouvellement du mandat de deux Administrateurs ;
- Nomination d'un nouvel Administrateur en remplacement d'un Administrateur sortant ;
- Démission d'un Administrateur ;
- Nomination d'un nouvel Administrateur ;
- Fixation de la rémunération des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2002 ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;
- Lecture des Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs ;
- Renouvellement du mandat de deux Administrateurs ;
- Nomination d'un nouvel Administrateur en remplacement d'un Administrateur sortant ;
- Démission d'un Administrateur ;
- Nomination d'un nouvel Administrateur ;
- Fixation de la rémunération des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2002 ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.